람다256, 경찰청 마약수사 통합시스템 R&D 과제 참여기업 선정
작성일
2026.10.16
- 람다256이 과학기술정보통신부와 경찰청이 추진하는 '다크웹 및 가상자산 거래추적 연계 마약수사 통합시스템 개발' 과제에 참여기업으로 선정됐습니다.
- 성균관대학교 과학수사학과가 주관하는 컨소시엄에서 가상자산 추적 분야를 맡아, 체인 간 자금 추적과 믹싱·텀블링 경로 식별 기술을 고도화합니다.
- 과제에 적용하는 클레어(CLAIR)의 추적 기술은 금융기관의 출금 정지 판단과 의심거래보고(STR)에도 같은 방식으로 쓰입니다.
가상자산을 거치는 마약 범죄 자금
텔레그램과 다크웹 같은 익명 채널에서 마약이 유통되는 사례가 늘면서, 거래 대금을 가상자산으로 주고받는 경우도 많아졌습니다. 판매자와 구매자가 드러나지 않는 데다 자금 흐름까지 블록체인으로 옮겨가면서, 수사기관이 유통 구조를 파악하기는 더 어려워졌습니다.
가상자산은 짧은 시간 안에 여러 지갑으로 나뉘고, 탈중앙화거래소(DEX)에서 다른 코인으로 바뀌고, 브릿지를 거쳐 다른 블록체인으로 옮겨갈 수 있습니다. 블록체인마다 거래를 기록하는 방식이 달라서, 자금이 이렇게 형태와 경로를 바꾸는 지점에서 추적이 끊기기 쉽습니다.
이번 과제는 2026년부터 3년간 마약 거래가 이뤄지는 다크웹의 접속자를 특정하고, 거래 대금으로 쓰인 가상자산의 이동 경로를 추적해, 두 정보를 연결해서 마약 유통 조직을 밝혀내는 통합 수사 시스템을 개발하는 사업입니다. 성균관대학교 과학수사학과가 주관하며, 수사 기법의 실무 적용과 디지털 증거의 법적 신뢰성 검증을 위해 한국형사·법무정책연구원(KICJ)이 참여합니다. 여기에 다크웹 보안 전문기업 NSHC, 블록체인 기업 람다256, 데이터 분석 기업 아이와즈(iwaz), PCN이 함께 산·학·연 컨소시엄을 구성했습니다.
람다256이 맡는 가상자산 추적의 핵심 기술
람다256은 가상자산 추적 분야를 맡아 온체인 AML/FDS 인텔리전스 솔루션인 클레어의 추적 기술을 과제에 적용합니다. 클레어에서 보유하고 있는 가상자산 추적 및 모니터링 핵심 기술은 다음과 같습니다.
- 체인 간 자동 추적: 시작 지갑과 추적 방향만 지정하면 여러 단계의 자금 흐름을 자동으로 전개합니다. 브릿지 입금과 체인 출금 경로를 매칭해 체인이 바뀌어도 추적을 이어갑니다.
- AI 컨트랙트 분석: 처음 보는 브릿지나 DEX 컨트랙트도 AI가 해석 로직을 만들고, 사람이 승인한 뒤 추적에 반영합니다.
- 믹싱·텀블링 경로 식별: 자금을 섞어 출처를 감추는 경로를 식별해 정확한 추적이 가능합니다.
- 자금 귀속 기준 선택: 범죄 자금과 다른 자금이 섞인 지갑에서 얼마를 사건 자금으로 볼지, FIFO와 Pari Passu 등 8종 방법론 중 사건에 맞는 기준을 적용합니다.
- AI 기반 보고서: 추적 과정, 적용한 방법론, 근거 거래, 담당자 메모를 하나의 보고서로 AI를 기반으로 자동 정리합니다.
클레어의 추적 엔진은 10개국 이상의 수사·공공기관에서 활용되고 있습니다. 기관 내부에 설치하면 조회 기록과 AI 분석까지 내부에서 처리됩니다.
금융기관 AML에 주는 의미
금융기관 입장에서는 출금 정지를 판단하거나 STR을 작성할 때, 그 이전의 온체인 흐름과 섞인 자금 중 어느 부분이 문제인지를 근거와 함께 설명해야 합니다. 이는 수사기관이 동결 요청과 수사보고서에 쓰는 근거와 같은 종류입니다. 이번 과제에서 고도화하는 추적 기술은 금융기관의 이러한 판단에도 활용될 수 있습니다.
클레어 인베스티게이션(CLAIR) 상세 소개는 상세 페이지에서 확인하실 수 있습니다.
About Lambda256
람다256은 금융기관이 디지털 자산 비즈니스를 안전하게 도입하고 운영할 수 있게 하는 온체인 금융 플랫폼을 제공하는 블록체인 전문 기술기업입니다. 두나무의 블록체인 연구소에서 출발해 2019년 설립된 이후, 엔터프라이즈급 블록체인 노드·데이터 풀스택 인프라 플랫폼 노딧(Nodit), 온체인 AML/FDS 컴플라이언스 플랫폼 클레어(CLAIR), 그리고 온체인 금융 오케스트레이션 플랫폼 스코프(SCOPE)를 중심으로 블록체인 기술의 상용화와 금융 데이터 생태계 조성을 선도하고 있습니다.
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